Fallen Fintech Giant Wirecard ประมวลผลการชำระเงินสำหรับกลุ่มการพนันออนไลน์ที่เป็นเจ้าของมาเฟีย

Wirecard กลุ่มฟินเทคของเยอรมันที่เสียชื่อเสียงเคยประมวลผลการชำระเงินให้กับ Centurionbet ซึ่งเป็นชุดการพนันออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมที่มีอำนาจของอิตาลีในนาม Ndrangheta รายงานของ The Financial Times ในปี 2018 ศาลอิตาลีสั่งให้อายัดทรัพย์สินของ Centurionbet หลังจากสรุปได้ว่า บริษัท ที่ตั้งอยู่ในมอลตาได้ฟอกเงินหลายล้านยูโรจากอาณาจักรอาชญากรรมอันกว้างใหญ่ของ Ndrangheta

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ญาติผู้ยากไร้ของ Cosa Nostra แห่งซิซิลี ‘Ndrangheta จาก Calabria ซึ่งเป็น นิ้วเท้าของ เท้าของอิตาลี ปัจจุบันมีอยู่ใน 100 ประเทศและมีรายได้ประมาณ 50 พันล้านถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ มันควบคุมโคเคน 70 เปอร์เซ็นต์ในยุโรปและการค้าอาวุธผิดกฎหมายทั่วโลกโดยขายอาวุธให้ทั้งสองฝ่ายในสงครามกลางเมืองซีเรีย

Centurionbet เป็นของกลุ่ม Martiradonna ของ Sacra Corona Unita (SCU) หรือ Apulian Mafia ซึ่งรวมถึง Vito Martiradonna หัวหน้า SCU ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและลูกชายสองคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเขา Michele และ Francesco นับตั้งแต่ถูกคุมขัง ตามเอกสารที่เห็นโดย FT Wirecard ยังประมวลผลการชำระเงินให้กับ บริษัท การพนันในมอลตาที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบการเชื่อมโยงไปยังองค์กรอาชญากรรม

องค์กรของ ตามที่อัยการอิตาลีกล่าวว่าสมาคมมาเฟียหลายแห่งทางตอนใต้ของอิตาลีได้กลายเป็น องค์กรที่ลื่นไหล ที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งระหว่างพวกเขาได้จัดการเครือข่ายธุรกิจมากมายรวมถึงการดำเนินการพนันออนไลน์เช่น Centurionbet สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถรีไซเคิลเงินจำนวนมหาศาลจากองค์กรของกันและกันได้ Wirecard ประมวลผลธุรกรรมสำหรับ Centurionbet จนถึงปี 2017 เมื่อใบอนุญาตของชุดการพนันในมอลตาถูกเพิกถอนโดย Malta Gaming Authority

กลุ่มการชำระเงินอาจไม่ทราบเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของที่ไม่เหมาะสมของ Centurionbet จนกว่าจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะในปี 2017 แต่ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบและยอดดุลของ Wirecard และระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน รายงานใน The Times เมื่อเดือนที่แล้วเปิดเผยว่า บริษัท ถูกสงสัยว่าใช้ร้านค้าออนไลน์ปลอมเพื่อซ่อนการชำระเงินการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายสำหรับตลาดที่ไม่มีการควบคุมซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่า การฟอกธุรกรรม

ต้องการตัวมากที่สุดในโลก

เมื่อสองปีที่แล้ว Wirecard ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำด้านฟินเทคของเยอรมันโดยมีมูลค่าตลาดมากกว่า 22 พันล้านยูโร (25 พันล้านดอลลาร์) แต่ในเดือนมิถุนายนผู้สอบบัญชี Ernst and Young พบว่า 1.9 พันล้านยูโร (2.2 พันล้านดอลลาร์) หายไป จากบัญชีของ บริษัท คณะกรรมการ Wirecard ยอมรับว่าไม่เคยมี ในทุกโอกาส จำนวน 1.9 พันล้านยูโรและบัญชีดังกล่าวถูกปลอมแปลงเพื่อทำให้สินทรัพย์และยอดขายของ บริษัท สูงเกินจริง

ตั้งแต่นั้นมาอัยการเยอรมันได้จับกุมอดีตผู้บริหารระดับสูงของ Wirecard 3 คนรวมถึงอดีตซีอีโอ Markus Braun ในข้อหาบงการ การกระทำทางอาญาครั้งใหญ่ เพื่อฉ้อโกงเจ้าหนี้มูลค่าหลายพันล้านยูโร Jan Marsalek อดีต COO ของ บริษัท อยู่ระหว่างการหลบหนีและตอนนี้เป็นหนึ่งในผู้ชายที่ต้องการตัวมากที่สุดในโลก

มีรายงานว่าเขาหลบหนีไปจีนผ่านฟิลิปปินส์ แต่เว็บไซต์สื่อสารมวลชนเชิงสืบสวน Bellingcat พบหลักฐานว่าข้อมูลเที่ยวบินและบันทึกการอพยพที่ชี้ไปที่สิ่งนี้ถูกปลอมแปลง Bellingcat เชื่อว่า Marsalek อยู่ใน Minsk ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเบลารุส